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內部統制に対する取り組み

內部統制システム構築の基本方針

內部統制システム構築の基本方針(概要)

  1. 當社および當社子會社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための體制
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する體制
  3. 當社および當社子會社の損失の危険の管理に関する規程その他の體制
  4. 當社および當社子會社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための體制
  5. 當社およびその子會社から成る企業集団における業務の適正を確保するための體制ならびに當社子會社の取締役の職務の執行に係る事項の當社への報告に関する體制
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における當該使用人に関する事項および當該使用人の取締役からの獨立性に関する事項ならびに當該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  7. 當社および當社子會社の取締役、使用人および當社子會社の監査役またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための體制ならびに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための體制
  8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための體制

內部統制システム構築の基本方針(詳細)

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